Nous recherchons un(e) responsable ou une responsable du dispositif LCB-FT pour rejoindre notre équipe.
En tant que Responsable du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, vous êtes chargé de définir, piloter et veiller à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs au sein de notre établissement.

• Être l’interlocuteur privilégié des autorités de tutelle sur les sujets LCB-FT. Assurer les reporting auprès de ces autorités.
• Piloter le dispositif LCB-FT : vous validez la classification des risques LCB-FT et mettez à jour la cartographie des risques
• Définir, mettre à jour et valider les procédures LCB-FT applicables au sein de l’établissement
• Assurer l’interface avec le RCSI et le contrôle périodique sur les sujets LCB-FT, notamment pour le suivi des recommandations
• Assurer un reporting régulier auprès de l’organe de direction et de l’organe de surveillance
• Veiller à la mise en place de dispositifs de contrôle adaptés permettant d’assurer la conformité des activités avec notamment la conception et la mise à jour de scénarios d'alertes
• Piloter le dispositif d’escalade et agir comme point de contact interne sur les sujets LCB-FT
• Contrôler les dossiers les plus sensibles (entrée en relation et mise à jour des KYC)
• Traiter des alertes en tant que contrôleur de niveau 1 ou 1.5 (en fonction des alertes) sur la base d’une analyse documentée
• Réaliser les examens renforcés et, le cas échéant, les déclarations de soupçon à TRACFIN
• Assurer la formation et la sensibilisation des collaborateurs

Formation supérieure de niveau Bac +5 en droit.
Spécialisation appréciée en droit bancaire et financier, droit pénal des affaires, conformité/compliance, réglementation financière ou gestion des risques.

Première expérience en LCB-FT, idéalement au sein d’un établissement financier ou d’un prestataire de services d’investissement.
La certification AMF constitue un plus.

• Bonne maîtrise de la réglementation applicable en matière de LCB-FT, de sanctions internationales et de gel des avoirs
• Une connaissance de l’environnement des produits d’investissement et des marchés financiers
• Rigueur, sens de l’analyse et capacité à documenter clairement les décisions prises
• Bonnes capacités de communication, de pédagogie et de sensibilisation auprès des équipes opérationnelles
• Capacité à travailler en interface avec différents interlocuteurs internes et externes
• Sens de la confidentialité et de l’éthique
• Capacité à prioriser les sujets sensibles et à gérer les situations d’escalade
• Aisance rédactionnelle, notamment pour la formalisation des analyses, procédures, reportings et échanges avec les autorités

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